华人洗钱团伙被逮捕

警方已经没收了超过800万澳元的现金，并指控四人涉嫌参与在悉尼各地供应毒品的洗钱集团。

StrikeForceTrobriand成立于2021年1月，旨在调查涉嫌犯罪的集团。

1月6日，警方在Lidcombe向被指控的该集团头目、32岁的田源（音译）下达了禁枪令。

随后在Campsie的一个地址进行了与该命令有关的搜查，警方在该地址发现了260,000澳元现金以及甲基苯丙胺和MDMA，这些物品已被没收以进行进一步的法医分析。

经过进一步调查，调查人员和猛禽小队从周三早上7点开始在Burwood、Campsie和Rhodes执行了四项搜查令。

27岁的张正一和30岁的曲阳在Burwood的BelmoreStreet的不同住所被捕，随后警方搜查了这两所房屋，发现了超过60,000澳元的现金。

张先生和曲女士被带到伯伍德警察局。

不久之后，警方在Rhodes的一个住所中发现了超过310万澳元的现金，随后又从单元大楼下方停车场的一辆汽车后备箱中查获了478万澳元。

除了在Campsie第六大道的一户人家中发现的违禁伸缩警棍和文件外，还发现了更多现金。

张先生在Campsie地址被捕，而48岁的YangWang在Rhodes单位被捕并被带到Burwood警察局。

王女士被控三项罪名，罪名是故意处理犯罪所得，并在明知意图骗取收入的情况下传播烟草产品。

周四在伯伍德地方法院出庭时，她没有申请保释，也没有认罪。

曲女士被控三项罪名，包括故意处理犯罪所得并意图隐瞒、参与犯罪集团和协助犯罪活动，以及供应超过可起诉数量和低于商业数量的违禁药物。

她在法庭上被拒绝保释，也没有提出任何请求。

张先生被指控故意处理超过5,000澳元的犯罪所得并持有违禁药物。

他没有在法庭上申请保释，也没有提出抗辩。

田先生被控六项罪名，包括故意处理犯罪所得、持有违禁药物、未经许可持有或使用违禁武器、进入赌场和故意指挥犯罪集团活动。

他没有在法庭上提出请求，并被拒绝保释。

张先生的案件将于周五重新开庭，而田先生、曲女士和王女士的案件将于3月9日重新开庭。

这不是警方第一次发现洗钱团伙，此前，警方发现了澳大利亚最大的洗钱集团之一，该集团的方法是在暗网上购买数百名外国学生的身份，以洗刷现金并将数千万澳元转移到海外。

警方认为，前国际学生出售了他们的身份和银行详细信息，这些信息被用来存入现金并在世界各地转移。

警方指控该团伙利用250名在澳大利亚学习后返回中国的学生的休眠银行账户洗钱了至少6200万澳元的犯罪现金。

经过长达一年的调查，警方逮捕了五名男子和一名女子。

他们在一所房子里查获了超过200万澳元、非法烟草和四辆豪华汽车。

他们认为，这些前学生的身份和银行详细信息被该集团购买，然后又通过暗网转移回澳大利亚。

警方表示，这是在澳大利亚发现的最大的专业洗钱团伙。

侦探突击搜查了Burwood、BoxHill、Blackburn、CaulfieldNorth和EndeavourHills的住宅，逮捕了四名32、32、36、38岁的男子和一名31岁的女子。

“这些人在墨尔本郊区过着平静而平凡的生活，同时经营着一个复杂的犯罪企业。”

“洗钱不是没有受害者的犯罪——这些资金被用来运营涉及各种犯罪类型的犯罪网络，包括贩运毒品和非法枪支。”

我们会继续关注以上最新更新，

来源：https://www.news.com.au/national/nsw-act/crime/four-charged-8-million-seized-following-alleged-money-laundering-syndicate-across-sydney/news-story/5e6adeee5630ca56b051a5aef7904380